根據董事會2024年第7次會議決議，定于2024年 11月 08日上午 10 時 30 分召開“公司2023年度股東大會”，茲將有關事項公告如下：
 (一)會議地點：泰山酒業集團營銷中心（泰安市龍潭路369號）9樓會議室
 (二)會議審議內容：
 1、《2023年度董事會工作報告》；
2、《2023年度監事會工作報告》；
3、《2023年度財務決算報告》；
4、《2022、2023年度利潤分配預案》；
5、《關于修改公司章程的議案》；
6、《關于選舉公司監事的議案》
7、《關于增補公司董事的議案》
 (三)會議出席對象：
1、截止2024年 10月 17日在山東產權登記有限責任公司登記在冊的公司全體股東。2、公司董事、監事、高級管理人員。3、公司聘請的律師。
(四)投票方式：
本次股東大會采用現場投票和網絡投票相結合的方式。外部股東（非公司員工）只接受網絡投票，不接受現場投票。
（五）網絡投票系統、投票時間
網絡投票系統：公司將通過互聯網投票系統（公司網址：http://www.syhengyitang.com）向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過互聯網平臺進行表決。
網絡投票時間：2024年11月08日
(六)股東大會網絡投票注意事項
1、公司股東通過互聯網平臺（網址：http://www.syhengyitang.com）進行投票的，需要完成股東身份認證，具體操作詳見互聯網投票平臺網站說明。
2、股東對所有議案均表決完畢才能提交。
（七）其他事項
1、與會股東或代理人食宿及交通費用自理。
2、聯系方式：
地址：山東省泰安市龍潭南路199號公司辦公樓四樓證券部。
電話：0538—6615053
特此公告。
                                                                                                         泰山酒業集團股份有限公司董事會
                                                                                                                   2024年 10 月 18日